梅林股份審計(jì)部和監(jiān)察部于8月份組織相關(guān)人員對(duì)管理事業(yè)部各下屬企業(yè)開(kāi)展內(nèi)控管理工作對(duì)口檢查，我司審計(jì)室、資產(chǎn)管理部、監(jiān)察室及其他相關(guān)部門(mén)和單位認(rèn)真落實(shí)自查、積極應(yīng)對(duì)檢查。對(duì)口檢查組檢查認(rèn)為：我司的內(nèi)控制度建設(shè)及制度執(zhí)行情況良好，項(xiàng)目管理、合同管理、領(lǐng)導(dǎo)干部履職待遇管理等合規(guī)有效，資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)收支等均真實(shí)、合法。通過(guò)自查和檢查，公司進(jìn)一步推進(jìn)了審計(jì)整改、強(qiáng)化了內(nèi)控管理。
        一是全面推進(jìn)和落實(shí)審計(jì)整改工作，著力構(gòu)建審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制。以2015年度年報(bào)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷和風(fēng)險(xiǎn)及需要整改的問(wèn)題為抓手，全面保障審計(jì)整改工作落實(shí)到實(shí)處。首先，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)建立整改問(wèn)題清單，認(rèn)真分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，排出整改時(shí)間表，明確整改責(zé)任人；其次，對(duì)未整改或整改不到位事項(xiàng)和問(wèn)題加強(qiáng)跟蹤檢查，直到整改到位；最后，著力構(gòu)建審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，重在建章立制，舉一反三，查疏堵漏，同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)建章立制執(zhí)行情況的檢查，強(qiáng)化制度執(zhí)行的剛性。
        二是認(rèn)真組織內(nèi)控、監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)自查，加強(qiáng)內(nèi)控制度健全和執(zhí)行。根據(jù)股份公司要求，會(huì)同相關(guān)部門(mén)認(rèn)真組織內(nèi)控、監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)自查，自查范圍包括：費(fèi)用控制、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)收支等經(jīng)營(yíng)管理情況；對(duì)工程、投資項(xiàng)目的前期審批情況、資金使用、招投標(biāo)、物資采購(gòu)的監(jiān)管情況、合同簽訂、施工、驗(yàn)收進(jìn)度情況；大宗物資采購(gòu)、資產(chǎn)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)和出售的制度健全及執(zhí)行情況；銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、存貨管理、應(yīng)收賬款管理等相關(guān)流程；領(lǐng)導(dǎo)干部履職待遇制度制定情況及執(zhí)行情況；領(lǐng)導(dǎo)干部利益輸送、黨風(fēng)廉政責(zé)任書(shū)簽訂及范圍情況等。通過(guò)自查不斷完善和健全內(nèi)控制度，規(guī)范內(nèi)控流程，加強(qiáng)內(nèi)控制度執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)察管理，進(jìn)一步形成依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作的良好環(huán)境。